公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議于2014年1月17日以現(xiàn)場表決方式在杭州召開。董事長李水榮、副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民出席了會議；獨立董事楊鷹彪因公未能出席會議，委托獨立董事翁國民代為出席并表決。監(jiān)事李居興、王一民、陳鉅君，公司董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。
    會議審議并以全票同意通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于聘請發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜證券服務(wù)機構(gòu)的議案》及《關(guān)于本次董事會后暫不召集臨時股東大會的議案》。

    另，公司第七屆監(jiān)事會2014年第一次臨時會議于2014年1月17日以現(xiàn)場表決方式在杭州召開。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。
    會議審議并以全票同意通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》等公司第七屆董事會2014年第一次臨時會議前八項議案。