公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議順利召開

    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年3月25日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和，獨(dú)立董事翁國民、楊鷹彪出席了會(huì)議,董事李彩娥因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監(jiān)事會(huì)主席李居興，監(jiān)事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由李水榮董事長主持。

    會(huì)議聽取和審議了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2015年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。會(huì)議認(rèn)為，去年面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)各種困難因素，公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，經(jīng)營業(yè)績總體實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會(huì)議對經(jīng)營班子的工作予以了肯定。會(huì)議指出，2016年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，公司要進(jìn)一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做優(yōu)做強(qiáng)房地產(chǎn)、熱電、進(jìn)出口等公司主業(yè)，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，積蓄力量，推進(jìn)精細(xì)化管理和制度建設(shè),并努力降低各項(xiàng)成本，擇機(jī)做好新的土地儲(chǔ)備計(jì)劃，為實(shí)現(xiàn)新的增長打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

    會(huì)議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2015年度利潤分配預(yù)案》、《公司2015年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2016年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請公司2016年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》，并同意將上述議案提請公司股東大會(huì)審議。

    會(huì)議審議并以全票同意通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2015年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》、《公司2015年度經(jīng)營者年薪兌現(xiàn)方案》及《關(guān)于召開公司2015年度股東大會(huì)的議案》。公司決定于2016年4月25日召開2015年度股東大會(huì)。

    會(huì)議審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年3月25日在寧波召開。監(jiān)事李居興、陳鉅君、王一民出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持。

    會(huì)議審議并以全票同意通過了《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》，并將此議案提交股東大會(huì)審議。

    會(huì)議審核并以全票同意通過了公司《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2015年度利潤分配預(yù)案》、《2015年年度報(bào)告及摘要》，并同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。

    會(huì)議審核并以全票同意通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2015年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》和《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。