寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會2015年第一次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會2015年第一次臨時會議通知于2015年5月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2015年5月15日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

審議并表決通過了《關(guān)于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象第一期解鎖資格的議案》。

監(jiān)事會對根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》所確定的第一期解鎖的解鎖對象名單及解鎖數(shù)量進行了核查，確認公司限制性股票激勵計劃第一期解鎖的解鎖對象最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情況，最近三年內(nèi)不存在因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情況，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，也不存在公司董事會認定的其他嚴重違反公司有關(guān)規(guī)定的情形，并認為第一期解鎖的解鎖對象及解鎖數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》，以及公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，解鎖對象作為公司限制性股票激勵計劃第一期解鎖的主體資格是合法的，激勵是有效的。

監(jiān)事會同意為公司股權(quán)激勵計劃4名激勵對象辦理第一期限制性股票的解鎖事宜。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一五年五月十五日