寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議通知于2015年8月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2015年8月26日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事4人，董事李彩娥因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2015年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《2015年半年度報告》及《摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2015年半年度報告》及《摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一五年八月二十七日