寧波聯(lián)合集團股份有限公司子公司投資設立全資子公司公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l   投資標的名稱：溫州和晟文旅投資有限公司（暫定名，以工商登記部門核準登記名為準）

l   投資金額：2億元人民幣

l   特別風險提示:投資標的本身存在的風險主要是經(jīng)營風險，包括但不限于：政策風險、市場風險、財務風險、法律風險和團隊風險等。

一、對外投資概述

公司第八屆董事會第八次會議審議并表決通過了《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）以貨幣資金出資設立全資子公司，注冊資本2億元人民幣,主要承擔該公司于2017年11月通過競買取得的蒼南縣馬站鎮(zhèn)霧城綜合體地塊的開發(fā)建設。新設公司的注冊資本根據(jù)項目開發(fā)進程需要，分步到位。

本次投資無需經(jīng)公司股東大會和政府有關部門的批準，也不屬于關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、投資標的基本情況

1、公司名稱：溫州和晟文旅投資有限公司（暫定名，以工商登記部門核準登記名為準，以下簡稱“溫州和晟公司”）。

2、經(jīng)營范圍：旅游開發(fā)經(jīng)營類；文化開發(fā)經(jīng)營類；酒店開發(fā)經(jīng)營類；房地產(chǎn)開發(fā)類；現(xiàn)代服務類（最終以工商登記部門核準為準）。

3、注冊資本：2億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：溫州銀聯(lián)公司以貨幣出資；

出資比例：溫州銀聯(lián)公司占100%股權。

5、出資時間：根據(jù)項目開發(fā)進程需要，分步到位。

6、董事會及管理層的人員安排

溫州和晟公司設執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理各一名，均由溫州銀聯(lián)公司決定或提名產(chǎn)生。

三、對外投資對上市公司的影響

溫州和晟公司成立后，將及時與蒼南縣國土資源局和溫州銀聯(lián)公司簽訂協(xié)議，將原溫州銀聯(lián)公司競得的蒼南縣馬站鎮(zhèn)霧城綜合體地塊的開發(fā)主體變更為該公司。

由于溫州和晟公司設立后，將納入本公司合并報表范圍，故就本次子公司出資設立全資子公司行為本身，對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果均不會構成重大影響。

四、對外投資的風險分析

溫州和晟公司所面臨的主要風險包括但不限于：房地產(chǎn)和旅游等行業(yè)宏觀政策變化的政策風險、商品房營銷和旅游市場競爭激烈的市場風險、開發(fā)項目融資不足的財務風險、開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的訴訟風險、房地產(chǎn)開發(fā)和旅游經(jīng)營管理人才不足的團隊風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。盡管如此，公司將依托自身旅游地產(chǎn)業(yè)務的諸多優(yōu)勢，通過加強旅游地產(chǎn)業(yè)務專業(yè)運營團隊的建設和努力提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量品牌等措施，在實現(xiàn)該公司穩(wěn)健經(jīng)營的同時，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                     二〇一八年四月十六日