寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020 年 4 月 22 日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）召開2020年第14次工作會(huì)議，對(duì)寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核，根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未獲通過(guò)。詳見2020年4月23日上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司相關(guān)公告（臨 2020-018）。2020年5月13日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于不予核準(zhǔn)寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司向浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的決定》（證監(jiān)許可〔2020〕814號(hào)）。詳見2020年5月14日上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公司相關(guān)公告（臨2020-025）。

公司第九屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年5月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年5月20日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

審議并表決通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。鑒于公司本次擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司購(gòu)買其持有的杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司60.82%的股權(quán)的事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）將有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)地域布局和產(chǎn)品類型，進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司全體股東的利益，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)經(jīng)研究論證，同意繼續(xù)推進(jìn)本次交易。

董事長(zhǎng)李水榮、董事李彩娥、董事沈偉作為本次交易關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述董事會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見同日上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

同日，公司第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第二次臨時(shí)會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委的審核意見，本公司將結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步修改、補(bǔ)充、完善本次交易方案及相關(guān)申報(bào)材料，待相關(guān)工作完成后重新提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

上述申報(bào)、核準(zhǔn)工作尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。                                                                        

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

董  事  會(huì)

                                                                                             二〇二〇年五月二十日