寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于補選獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月28日披露了《關(guān)于獨立董事任期即將屆滿辭職的公告》（2024-020），鄭磊先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事即將滿6年，申請辭去公司獨立董事及董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員（召集人）、審計委員會委員的職務(wù)。

公司于2024年10月10日召開了第十屆董事會2024年第二次臨時會議，會議審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，根據(jù)股東方提名，經(jīng)董事會提名委員會審查通過，董事會同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事候選人蔣奮先生已參加上海證券交易所舉辦的獨立董事后續(xù)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書，其所擔(dān)任獨立董事的境內(nèi)上市公司未超過三家。其作為公司獨立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過，公司董事會將提交2024年10月30日召開的公司2024年第一次臨時股東大會審議。

附件：公司第十屆董事會獨立董事候選人簡歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年10月12日

附件：公司第十屆董事會獨立董事候選人簡歷

蔣奮，男，1981年出生，博士研究生學(xué)歷。曾任浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會委員，現(xiàn)任寧波大學(xué)教授、博士研究生導(dǎo)師，兼任上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會兼職仲裁員、上海仲裁委員會兼職仲裁員、三江購物俱樂部股份有限公司獨立董事。