寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年11月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》，同意補(bǔ)選蔣奮為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員；補(bǔ)選蔣奮為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；補(bǔ)選蔣奮為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員如下：翁國(guó)民、李彩娥、蔣奮、陳文強(qiáng)；翁國(guó)民為召集人。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員如下：蔣奮、李彩娥、翁國(guó)民、陳文強(qiáng)；蔣奮為召集人。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員如下：陳文強(qiáng)、李彩娥、翁國(guó)民、蔣奮；陳文強(qiáng)為召集人。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)其合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的議案》。同意控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司將已提供的財(cái)務(wù)資助本金余額21,230萬(wàn)元展期至2026年12月31日，利率維持不變。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)其合營(yíng)公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的公告》（2024-029）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2024年12月30日召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2024-030）。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日